Honduras se convierte en punto de encuentro regional para representantes de 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que participan en una jornada de formación sobre los procesos de evaluación de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
La actividad reúne en Roatán a autoridades del GAFILAT, su Secretaría Ejecutiva, coordinadores nacionales y delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El encuentro tiene como finalidad fortalecer las capacidades técnicas de los países, conocer la evolución de los estándares internacionales y compartir experiencias y buenas prácticas frente a los desafíos que plantea la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
CNBS destaca importancia de la Quinta Ronda
Durante el acto de apertura, el Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), abogado Nicolás J. García Pineda, destacó la importancia que tiene este proceso para los países de la región.
García Pineda señaló que “la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas representa una evolución en la manera en que los países deben comprender, demostrar y evaluar la capacidad de sus sistemas nacionales para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Esta nueva etapa pone especial atención en que los países puedan demostrar la capacidad y efectividad de sus sistemas nacionales frente a estos riesgos, dentro de un proceso que requiere coordinación entre las diferentes instituciones involucradas.
En el caso de Honduras, el encuentro adquiere especial relevancia debido a que el país desarrolla actualmente su propio proceso correspondiente a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, lo que demanda una amplia coordinación entre las instituciones que integran el sistema nacional de prevención y combate de estos delitos.
Intercambio de experiencias entre países
Durante la jornada, las delegaciones profundizan en los principales elementos que caracterizan los procesos de evaluación de esta Quinta Ronda, incluyendo los cambios en los estándares internacionales y los mecanismos destinados a garantizar la calidad y consistencia de las evaluaciones.
El espacio también permite el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los países participantes, fortaleciendo la cooperación regional frente a delitos financieros que requieren respuestas coordinadas entre las instituciones nacionales y los organismos internacionales.
La apertura contó además con la participación de Isabel Yadira Vecchio Arófulo, Presidenta Pro Tempore del GAFILAT; Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT; Gustavo Solórzano, Comisionado Propietario de la CNBS; y César Castellanos, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera y Coordinador Nacional de Honduras ante el GAFILAT, junto con coordinadores nacionales y delegaciones de los países miembros.
La jornada se desarrolla con el patrocinio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y GAFILAT, como parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas de la región ante los nuevos desafíos de la Quinta Ronda.
Para Honduras, la realización de esta actividad en Roatán constituye además un espacio de diálogo técnico, aprendizaje y cooperación regional, en una etapa de especial trascendencia para los países que integran el GAFILAT.
Nota importante:
1. GAFILAT es el organismo regional que reúne a 18 países de América Latina y trabaja en la prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
2. Representantes de Argentina, Brasil, México, Colombia, Centroamérica y otros países participan en jornada del GAFILAT sobre la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
